Prova de fundos
Podemos emitir uma prova de fundos em nome do requerente
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O cliente envia-nos o formulário de pedido de prova de fundos preenchido. Preparamos e enviamos a minuta final da prova de fundos ao cliente.
O cliente deve concluir a operação com o seu Beneficiário utilizando a minuta final fornecida por nós. Concluída a minuta, o Cliente deve enviar-nos os seguintes documentos:
Minuta final da prova de fundos com a sua assinatura e carimbo;
Declaração de interesse confirmando a aceitação da minuta e aconselhando-nos a prosseguir;
O seu extrato bancário comprovativo da disponibilidade de fundos para cobrir os custos de emissão.
Método de entrega: cópia física ou por swift. Também será entregue ao Cliente uma carta de declaração eKYC, que deve ser assinada e selada e enviada de volta para nós. Assim que recebermos a carta de declaração eKYC assinada, emitiremos uma fatura de 1500 USD pelo eKYC que o cliente terá de pagar. Após a receção deste pagamento, será enviada uma ligação eKYC ao cliente
O cliente terá de submeter todos os documentos preenchidos, assinados e selados no link/portal eKYC partilhado por nós. Em seguida, os documentos serão revistos pela nossa equipa de conformidade e KYC.
Após a receção dos documentos acima referidos, o cliente deve enviar-nos o cliente deve enviar-nos o formulário de abertura de conta offshore preenchido, uma vez que é obrigatório que o cliente abra uma conta connosco para obter uma prova de fundos. Os documentos de indemnização normalizados do banco serão também fornecidos ao Cliente para serem assinados. O Cliente terá de apresentar os documentos KYC de acordo com a lista que fornecemos como parte das conformidades KYC e AML, incluindo os documentos de transação.
Assim que o Cliente enviar os documentos preenchidos, assinados e carimbados, os mesmos serão enviados para a nossa equipa de conformidade.
A nossa equipa de conformidade irá verificar se os documentos apresentados estão em ordem e, em seguida, receberemos uma fatura do banco relativa ao custo de emissão e outra fatura relativa à taxa de abertura de conta.
Depois de o Cliente transferir os valores relativos ao custo de emissão e à taxa de abertura de conta, procederemos à abertura da conta e à emissão da prova de fundos no prazo de 10 dias úteis, que será entregue ao banco do Beneficiário.
Final da transação.
O procedimento acima descrito diz respeito ao processo/procedimento de emissão de prova de fundos