Carta de crédito (LC)
Estruturamos e emitimos todos os tipos de cartas de crédito, tais como:
Carta de crédito à vista
Carta de crédito de uso
Carta de crédito back-to-back
Carta de crédito front-to-back
Carta de crédito rotativa
Procedimento de emissão
O nosso modus operandi é uma prática bancária corrente e transparente, tal como indicado a seguir:
O cliente envia-nos o formulário de pedido de carta de crédito preenchido, assinado e selado (em anexo), juntamente com os documentos comprovativos, como a cópia do contrato entre o Requerente e o Beneficiário. Preparamos e enviamos a minuta de carta de crédito conforme o formulário de pedido e os requisitos dos documentos subjacentes.
O cliente deve concluir a operação com o seu Beneficiário utilizando a minuta fornecida por nós. Concluída a minuta, o Cliente deve enviar-nos os seguintes documentos:
Minuta final com a sua assinatura e carimbo;
Declaração de interesse confirmando a aceitação da minuta e aconselhando-nos a prosseguir;
O seu extrato bancário comprovativo da disponibilidade de fundos para cobrir os custos de emissão.
Após a receção dos 3 documentos acima referidos, os documentos de indemnização padrão a assinar individualmente pelos diretores/acionistas, a resolução do Conselho de Administração a assinar por todos os diretores/acionistas, a letra de câmbio a assinar pelo signatário autorizado, a fonte de fundos a assinar pelo signatário autorizado e o pedido e acordo a assinar pelo signatário autorizado serão todos fornecidos ao Cliente. O Cliente terá de apresentar os documentos KYC de acordo com a lista que fornecemos como parte das conformidades KYC e AML. Também será entregue ao Cliente uma carta de declaração eKYC, que deve ser assinada e selada e enviada de volta para nós. Assim que recebermos a carta de declaração eKYC assinada, emitiremos uma fatura de 1500 USD pelo eKYC que o cliente terá de pagar. Após a receção deste pagamento, será enviada uma ligação eKYC ao cliente
O cliente terá de submeter todos os documentos preenchidos, assinados e selados no link/portal eKYC partilhado por nós. Em seguida, os documentos serão revistos pela nossa equipa de conformidade e KYC.
A nossa equipa de conformidade e KYC irá confirmar se os documentos enviados estão em ordem e, nesse caso, emitiremos uma fatura para o requerente relativa às taxas de emissão (que não é reembolsável após a emissão do instrumento para o banco beneficiário)
Depois de o Cliente transferir as taxas de emissão, no prazo de 7 a 10 dias úteis, o instrumento será emitido e entregue ao banco do Fornecedor/Beneficiário.
Final da transação até à emissão.
O procedimento acima descrito diz respeito ao processo/procedimento de emissão de cartas de crédito
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