⛔Fundos bloqueados

Podemos emitir cartas de fundos bloqueados em nome dos nossos Clientes

Procedimento de emissão de cartas de fundos bloqueados:

1. O Cliente envia-nos o formulário de pedido de CARTA DE FUNDOS BLOQUEADOS preenchido. Preparamos e enviamos a minuta final da CARTA DE FUNDOS BLOQUEADOS ao Cliente.

2. O Cliente deve concluir a operação com o seu Beneficiário utilizando a minuta final por nós fornecida. Concluída a minuta, o Cliente deve enviar-nos os seguintes documentos:

   • Minuta final da CARTA DE FUNDOS BLOQUEADO com a sua assinatura e carimbo;

   • Declaração de interesse confirmando a aceitação da minuta e aconselhando-nos a prosseguir;

   • O seu extrato bancário comprovativo da disponibilidade de fundos para cobrir os custos de emissão.

   • Método de entrega: cópia física ou por SWIFT.

3. Após a receção dos documentos acima referidos, o Cliente deve enviar-nos o cliente deve enviar-nos o formulário de abertura de conta no estrangeiro preenchido, uma vez que é obrigatório que o cliente abra uma conta connosco para obter uma CARTA DE FUNDOS BLOQUEADOS. Os documentos de indemnização normalizados do banco serão também fornecidos ao Cliente para serem assinados. O Cliente terá de apresentar os documentos KYC de acordo com a lista que fornecemos como parte das conformidades KYC e AML, incluindo os documentos de transação. Também será entregue ao Cliente uma carta de declaração eKYC, que deve ser assinada e selada, e enviada de volta para nós. Assim que recebermos a carta de declaração eKYC assinada, emitiremos uma fatura de 1500 USD pelo eKYC que o cliente terá de pagar. Após a receção deste pagamento, será enviada uma ligação eKYC ao cliente

4. O Cliente deve carregar os documentos preenchidos, assinados e carimbados no link eKYC

5. A nossa equipa de conformidade irá verificar se os documentos apresentados estão em ordem e, em seguida, iremos enviar duas faturas do Banco, uma relativa ao custo de emissão da carta de fundos bloqueados e outra relativa à taxa de abertura de conta.

6. Depois de o Cliente transferir os valores relativos ao custo de emissão da carta de fundos bloqueados e à taxa de abertura de conta, procederemos à configuração da conta e à emissão da carta de fundos bloqueados no prazo de 10 dias úteis, que será entregue ao Beneficiário/banco do Beneficiário.

7. Final da transação

O procedimento acima descrito diz respeito ao processo/procedimento de emissão de carta de fundos bloqueados