💸Prueba de fondos

Podemos emitir prueba de fondos, en nombre del solicitante

Procedimiento de emisión de POF:

1. El cliente nos enviará el formulario de solicitud de POF cumplimentado. Prepararemos y enviaremos el borrador final de POF al Cliente.

2. El cliente debe concluir con su beneficiario utilizando el borrador final proporcionado por nosotros. Una vez concluido el borrador, el Cliente deberá enviarnos lo siguiente:

   • El borrador final del POF con su firma y sello;

   • Carta de interés confirmando la aceptación de la letra de cambio y aconsejándonos que sigamos adelante;

   • Su extracto bancario que demuestre la disponibilidad de fondos para cubrir el coste de emisión.

   • Modo de entrega - Copia física o a través de swift. También se entregará al cliente una carta de declaración eKYC, que deberá firmar y sellar y devolvernos. Una vez que recibamos la carta de declaración eKYC firmada, emitiremos una factura de 1.500 USD por eKYC que el cliente deberá pagar. Tras la recepción de este pago vamos a liberar un enlace eKYC al cliente

3. El cliente necesita presentar todos los documentos rellenados firmados y sellados, en el enlace/portal eKYC compartido por nosotros después de lo cual nuestro equipo de KYC y Cumplimiento revisará los documentos.

4. Una vez recibidos los documentos anteriores, el cliente debe enviarnos el formulario de apertura de cuenta offshore cumplimentado, ya que es obligatorio que el cliente abra una cuenta con nosotros para obtener un POF. Además, los documentos de indemnización estándar del banco serán proporcionados al cliente para su firma. El Cliente tiene que presentar los documentos KYC según la lista que proporcionaremos como parte de los cumplimientos KYC y AML, incluidos los documentos de transacción.

5. Una vez que el Cliente envíe los documentos cumplimentados firmados y sellados, enviaremos los mismos a nuestro equipo de Cumplimiento.

6. Nuestro equipo de cumplimiento confirmará si los documentos presentados están en orden y luego recibiremos una factura del Banco por el coste de emisión y también otra factura por la comisión de apertura de cuenta.

7. Después de que el Cliente transfiera el coste de emisión así como la comisión de apertura de la cuenta, en un plazo de 10 días laborables crearemos la cuenta y emitiremos el POF que será entregado al banco beneficiario.

8. Fin de la transacción.

Arriba se describe el proceso / procedimiento de emisión de POF (Proof of Funds).

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POFRequestForm.pdf

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