Carta de garantía bancaria
Podemos emitir Bank Comfort Letters, en nombre de nuestros clientes
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Podemos emitir Bank Comfort Letters, en nombre de nuestros clientes
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El cliente nos enviará el formulario de solicitud de BCL cumplimentado. Nosotros prepararemos y enviaremos el borrador final de la BCL al Cliente.
El cliente debe concluir con su beneficiario utilizando el borrador final proporcionado por nosotros. Una vez concluido el borrador, el Cliente deberá enviarnos lo siguiente:
Borrador final de BCL con su firma y sello;
Carta de interés confirmando la aceptación del borrador y aconsejándonos que sigamos adelante;
Su extracto bancario que demuestre la disponibilidad de fondos para cubrir el coste de emisión.
Modo de entrega - Copia física o a través de swift.
También se entregará al cliente una carta de declaración eKYC, que deberá firmar y sellar y devolvernos. Una vez que recibamos la carta de declaración eKYC firmada, emitiremos una factura de 1.500 USD por eKYC que el cliente deberá pagar. Tras la recepción de este pago vamos a liberar un enlace eKYC al cliente
El cliente necesita presentar todos los documentos rellenados firmados y sellados, en el enlace/portal eKYC compartido por nosotros después de lo cual nuestro equipo de KYC y Cumplimiento revisará los documentos.
Una vez recibidos los documentos anteriores, el cliente debe enviarnos el formulario de apertura de cuenta offshore cumplimentado, ya que es obligatorio que el cliente abra una cuenta con nosotros para obtener un RWA. Además, los documentos de indemnización estándar del banco serán proporcionados al cliente para su firma. El Cliente tiene que presentar los documentos KYC según la lista que proporcionaremos como parte de los cumplimientos KYC y AML, incluidos los documentos de transacción.
Una vez que el Cliente envíe los documentos cumplimentados firmados y sellados, enviaremos los mismos a nuestro equipo de Cumplimiento.
Nuestro equipo de cumplimiento confirmará si los documentos enviados están en orden y entonces recibiremos una factura del Banco por el coste de emisión de la BCL y también otra factura por la comisión de apertura de la cuenta.
Después de que el Cliente transfiera el coste de emisión así como la comisión de apertura de la cuenta, en un plazo de 10 días laborables crearemos la cuenta y obtendremos la BCL emitida y será entregada al banco Beneficiario.
Fin de la transacción.
Arriba se describe el proceso / procedimiento de emisión de la BCL (Bank Comfort Letter).