📥Carta de crédito (LC)

Estructuramos y emitimos todo tipo de cartas de crédito como

• Carta de crédito simple

• Carta de crédito de uso

• Carta de crédito retroactiva

• Carta de crédito frente a frente

• Carta de crédito renovable

Procedimiento de emisión

Nuestro modus operandi se ajusta a las prácticas bancarias habituales y es transparente, como se indica a continuación:

1. El cliente nos enviará el formulario de solicitud de la LC cumplimentado, firmado y sellado (adjunto a continuación) junto con los documentos justificativos, como la factura proforma del proveedor o el contrato de compraventa. Nosotros prepararemos y enviaremos el borrador de la LC según el formulario de solicitud y los requisitos de los documentos subyacentes.

2. El cliente debe concluir con su beneficiario utilizando el borrador proporcionado por nosotros. Una vez concluido el borrador, el Cliente deberá enviarnos lo siguiente:

   • El borrador final con su firma y sello;

   • Carta de interés confirmando la aceptación de la letra de cambio y aconsejándonos que sigamos adelante;

   • Su extracto bancario evidenciando la disponibilidad de fondos para cubrir el coste de emisión.

3. Una vez recibidos los 3 documentos mencionados anteriormente, los documentos de indemnización estándar que deben firmar los directores/accionistas individuales, la resolución del Consejo de Administración que deben firmar todos los directores/accionistas, la letra de cambio que debe firmar el signatario autorizado, la fuente de fondos que debe firmar el signatario autorizado y la solicitud y el acuerdo que debe firmar el signatario autorizado, todo ello se proporcionará al Cliente. El Cliente tiene que presentar los documentos KYC según la lista que proporcionamos como parte de los cumplimientos KYC y AML. También se entregará al Cliente una carta de declaración eKYC, que deberá firmar y sellar y devolvernos. Una vez que recibamos la carta de declaración eKYC firmada, emitiremos una factura de 1.500 USD por eKYC que el cliente deberá abonar. Tras la recepción de este pago vamos a liberar un enlace eKYC al cliente

4. El cliente tiene que presentar todos los documentos rellenados firmados y sellados, en el enlace eKYC / portal compartido por nosotros después de lo cual nuestro equipo de KYC y Cumplimiento revisará los documentos.

5. Nuestro equipo de KYC y cumplimiento confirmará si los documentos presentados están en orden y en caso afirmativo, emitiremos una factura al solicitante, desde el Banco hacia las tasas de emisión (que no es reembolsable después de la emisión del instrumento al banco beneficiario)

6. Después de que el Cliente transfiera los gastos de emisión, en un plazo de 7 a 10 días bancarios obtendremos el instrumento emitido y será entregado al Proveedor/Banco beneficiario.

7. Fin de la transacción hasta la emisión.

Arriba se describe el proceso / procedimiento de emisión de LC (Carta de Crédito)

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LC NON EDIT FORM NEW5.pdf

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