Заблокированные средства
Мы можем выдать Письмо о заблокированных средствах от имени наших клиентов.
Процедура выдачи ПЗС:
Клиент отправляет нам заполненную анкету для получения Письма о заблокированных средствах. Мы подготовим и вышлем окончательный проект Письма о заблокированных средствах клиенту.
Клиент должен заключить с его/ее бенефициаром соглашение на основе предоставленного нами окончательного проекта. После завершения соглашения клиент должен отправить нам следующее:
Окончательный проект Письма о заблокированных средствах с его/ее подписью и печатью;
Письмо о заинтересованности, подтверждающее принятие проекта и просьбу о продолжении процесса;
Выписку из его/ее банковского счета, подтверждающую наличие средств для покрытия затрат на выдачу ПЗС.
Способ доставки - физический или через систему SWIFT.
После получения указанных выше документов клиент должен отправить нам заполненную анкету для открытия оффшорного счета, так как это обязательно для получения Письма о заблокированных средствах. Клиенту также будут предоставлены стандартные документы о гарантии банка для подписания. Клиент должен представить документы по KYC и AML в соответствии с предоставленным нами списком, включая документы о совершаемых операциях. Клиенту будет предоставлено письмо с объяснением электронной идентификации KYC, которое требуется подписать, запечатать и отправить нам. После получения подписанного письма о электронной идентификации KYC мы выставим счет на сумму 1500 долларов США за электронную идентификацию KYC, которую клиент должен оплатить. После получения оплаты мы предоставим клиенту ссылку на электронную идентификацию KYC.
Клиент должен загрузить заполненные, подписанные и печатные документы по ссылке на электронную идентификацию KYC.
Наша служба контроля соответствия подтвердит, что предоставленныедокументы в порядке, и мы вышлем два счета от банка: один на покрытие затрат на выдачу ПЗС и второй на оплату открытия счета.
После того, как клиент переведет средства на покрытие затрат на выдачу ПЗС и оплату открытия счета, в течение 10 рабочих дней мы создадим счет и выдадим Письмо о заблокированных средствах, которое будет доставлено бенефициару/бенефициарному банку.
Завершение транзакции.
Вышеописанный процесс/процедура - это процесс выдачи ПЗС (Письма о заблокированных средствах).
Last updated