RWA - Готов, желает и способен
Мы можем отправлять сообщения Готов, желает и способен от имени наших клиентов.
Last updated
Мы можем отправлять сообщения Готов, желает и способен от имени наших клиентов.
Last updated
Клиент отправит нам заполненную заявку RWA. Мы подготовим и вышлем окончательный проект RWA клиенту.
Клиент должен заключить соглашение с его Бенефициаром, используя окончательный проект, предоставленный нами. После заключения соглашения клиент должен отправить нам следующее:
Окончательный проект RWA со своей подписью и печатью;
Письмо с указанием заинтересованности и подтверждением принятия проекта, с просьбой продолжить процесс;
Выписку банка, подтверждающую наличие средств для покрытия расходов по оформлению.
Способ доставки - физическая копия или через систему SWIFT.
Также клиенту будет предоставлено письмо с декларацией eKYC, которое необходимо подписать, запечатать и отправить обратно нам. После получения подписанного письма с декларацией eKYC мы выставим счет на сумму 1500 долларов США за eKYC, который клиент должен оплатить. После получения оплаты мы предоставим клиенту ссылку на eKYC.
Клиент должен представить все заполненные и подписанные документы по ссылке/порталу eKYC, предоставленной нами, после чего наши команды по KYC и соблюдению правил проверят документы.
После получения указанных выше документов клиент должен отправить нам заполненную форму открытия оффшорного счета, так как для клиента обязательно открыть счет у нас, чтобы получить RWA. Клиенту также будут предоставлены стандартные документы об обязательствах банка для подписания. Клиент должен предоставить документы KYC в соответствии с перечнем, который мы предоставим, в рамках соблюдения правил KYC и AML, включая документы о транзакциях.
После того, как клиент отправит заполненные документы с подписью и печатью, мы отправим их нашей команде по соблюдению правил.
Наша команда по соблюдению правил проверит, соответствуют ли предоставленные документы требованиям, итогда мы получим счет от банка на оплату расходов по оформлению RWA, а также отдельный счет на оплату за открытие счета.
После того, как клиент переведет средства на оплату расходов по оформлению RWA и за открытие счета, в течение 10 рабочих дней мы откроем счет и оформим RWA, который будет доставлен в банк Бенефициара.
Завершение сделки.
Выше описан процесс / процедура оформления RWA (Готов, желает и способен).