Подтверждение наличия средств
Мы можем предоставить подтверждение наличия средств от имени заявителя.
Last updated
Мы можем предоставить подтверждение наличия средств от имени заявителя.
Last updated
Клиент отправит нам заполненную форму заявления на POF. Мы подготовим и вышлем окончательный вариант POF клиенту.
Клиент должен заключить договор с их бенефициаром, используя предоставленный нами окончательный вариант. После заключения договора клиент должен отправить нам следующее:
Окончательный вариант POF с их подписью и печатью;
Письмо о заинтересованности, подтверждающее принятие предложения и просьбу продолжить процесс;
Выписку из банковского счета, подтверждающую наличие средств для покрытия затрат на выдачу POF.
Способ доставки - физическая копия или через систему SWIFT. Клиенту также будет предоставлено письмо о декларации электронной идентификации (eKYC), которое необходимо подписать, запечатать и отправить нам обратно. После получения подписанного письма о декларации eKYC мы выставим счет на 1500 долларов США за eKYC, который клиент должен оплатить. Получив оплату, мы предоставим клиенту ссылку на eKYC.
Клиент должен предоставить все заполненные документы, подписанные и запечатанные, по ссылке/порталу eKYC, которые мы предоставим, после чего наша команда по KYC и соблюдению правил проверит документы.
После получения вышеуказанных документов клиент должен отправить нам заполненную форму для открытия оффшорного счета, поскольку для клиента обязательно открытие счета с нами для получения POF. Клиенту также будут предоставлены стандартные документы о безопасности банка для подписания. Клиент должен предоставить документы KYC в соответствии с перечнем, который мы предоставим в рамках требований KYC и AML, включая документы о транзакциях.
Как только клиент отправит заполненные документы с подписью и печатью, мы отправим их нашей команде по соблюдению правил.
Наша командапо соблюдению правил подтвердит правильность представленных документов, после чего мы получим счет от банка на затраты на выдачу и отдельный счет на комиссию за открытие счета.
После того, как клиент переведет затраты на выдачу и комиссию за открытие счета, в течение 10 рабочих дней мы откроем счет и выдадим POF, который будет доставлен в банк бенефициара.
Окончание транзакции.
Вышеописанная процедура является процессом выдачи подтверждения наличия средств (POF).