💸Nachweis des Vermögens

Wir können im Namen des Antragstellers einen Vermögensnachweis ausstellen.

Ablauf des POF-Ausstellungsverfahrens:

1. Der Kunde sendet uns das ausgefüllte POF-Antragsformular. Wir bereiten den endgültigen Entwurf des POF vor und senden ihn dem Kunden.

2. Der Kunde sollte mit seinem Begünstigten den von uns bereitgestellten endgültigen Entwurf abschließen. Sobald der Entwurf abgeschlossen ist, sollte der Kunde uns Folgendes zusenden:

   • Endgültiger POF-Entwurf mit Unterschrift und Stempel;

   • Interessensschreiben, das die Akzeptanz des Entwurfs bestätigt und uns auffordert, weiter vorzugehen;

   • Bankauszug, der die Verfügbarkeit von Mitteln zur Deckung der Ausstellungskosten nachweist.

   • Lieferart - physische Kopie oder über SWIFT. Es wird auch ein eKYC-Deklarationsschreiben an den Kunden ausgehändigt, das unterschrieben, versiegelt und an uns zurückgesandt werden muss. Sobald wir das unterschriebene eKYC-Deklarationsschreiben erhalten haben, stellen wir dem Kunden eine Rechnung über 1.500 USD für eKYC aus, die der Kunde bezahlen muss. Nach Erhalt dieser Zahlung senden wir dem Kunden einen eKYC-Link.

3. Der Kunde muss alle unterschriebenen und versiegelten ausgefüllten Dokumente über den von uns bereitgestellten eKYC-Link/Portal einreichen, nachdem unser KYC- und Compliance-Team die Dokumente überprüft hat.

4. Nach Erhalt der oben genannten Dokumente sollte der Kunde das ausgefüllte Formular zur Eröffnung eines Offshore-Kontos senden, da es für den Kunden obligatorisch ist, ein Konto bei uns zu eröffnen, um einen POF zu erhalten. Dem Kunden werden auch die standardmäßigen Haftungsdokumente der Bank zur Unterschrift zur Verfügung gestellt. Der Kunde muss die KYC-Dokumente gemäß der von uns bereitgestellten Liste im Rahmen der KYC- und AML-Compliance sowie der Transaktionsdokumente einreichen.

5. Sobald der Kunde die unterschriebenen und gestempelten ausgefüllten Dokumente sendet, werden wir sie an unser Compliance-Team weiterleiten.

6. Unser Compliance-Team wird bestätigen, ob die eingereichten Dokumente in Ordnung sind, und dann werden wir eine Rechnung von der Bank für die Ausstellungskosten und eine weitere Rechnung für die Konteneröffnungsgebühr erhalten.

7. Nachdem der Kunde die Ausstellungskosten sowie die Kontoeröffnungsgebühr überwiesen hat, werden wir innerhalb von 10 Werktagen das Konto einrichten, den POF ausstellen und ihn an die Bank des Begünstigten liefern.

8. Ende der Transaktion.

Oben beschrieben ist der Prozess/Verfahren zur Ausstellung eines POF (Proof of Funds).

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POFRequestForm.pdf

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