📃Bank Comfort Letter

Wir können im Namen unserer Kunden Bank Comfort Letters ausstellen.

Verfahren zur Ausstellung eines BCL:

1. Der Kunde sendet uns das ausgefüllte BCL-Antragsformular zu. Wir werden den endgültigen Entwurf des BCL vorbereiten und an den Kunden senden.

2. Der Kunde sollte mit seinem Begünstigten den von uns bereitgestellten endgültigen Entwurf abschließen. Sobald der Entwurf abgeschlossen ist, sollte der Kunde uns Folgendes zusenden:

   • Endgültiger BCL-Entwurf mit Unterschrift und Stempel;

   • Interesse Schreiben, das die Annahme des Entwurfs bestätigt und uns anweist, weiter fortzufahren;

   • Ihre Bankauszüge als Nachweis für die Verfügbarkeit von Mitteln zur Deckung der Ausstellungskosten.

   • Lieferart - physische Kopie oder über SWIFT.

   Außerdem erhält der Kunde einen eKYC-Erklärungsbrief, der unterschrieben und versiegelt an uns zurückgeschickt werden muss. Sobald wir den unterschriebenen eKYC-Erklärungsbrief erhalten, stellen wir dem Kunden eine Rechnung über 1.500 USD für eKYC aus, die der Kunde begleichen muss. Nach Erhalt dieser Zahlung werden wir dem Kunden einen eKYC-Link zur Verfügung stellen.

3. Der Kunde muss alle unterschriebenen und versiegelten Dokumente auf dem von uns mitgeteilten eKYC-Link/Portal einreichen, nachdem unser KYC- und Compliance-Team die Dokumente überprüft hat.

4. Nach Erhalt der oben genannten Dokumente sollte der Kunde das ausgefüllte Formular zur Eröffnung eines Offshore-Kontos senden, da es für den Kunden obligatorisch ist, ein Konto bei uns zu eröffnen, um eine RWA (Ready, Willing, and Able)-Bestätigung zu erhalten. Außerdem werden dem Kunden die standardmäßigen Haftung Bescheinigungen der Bank zur Unterschrift vorgelegt. Der Kunde muss die KYC-Dokumente gemäß der von uns bereitgestellten Liste zur Erfüllung der KYC- und AML-Vorschriften sowie Transaktionsdokumente vorlegen.

5. Sobald der Kunde die unterschriebenen und gestempelten Dokumente gesendet hat, werden wir sie an unser Compliance-Team weiterleiten.

6. Unser Compliance-Team wird bestätigen, ob die eingereichten Dokumente in Ordnung sind, und dann werden wir eine Rechnung von der Bank für die Kosten der BCL-Ausstellung und eine weitere Rechnung für die Kontoeröffnungsgebühr erhalten.

7. Nachdem der Kunde die Ausstellungskosten sowie die Kontoeröffnungsgebühr überwiesen hat, werden wir innerhalb von 10 Arbeitstagen das Konto einrichten, den BCL ausstellen und ihn an die Begünstigten Bank übermitteln.

8. Ende der Transaktion.

Das oben beschriebene ist der Prozess/Verfahren zur Ausstellung eines BCL (Bank Comfort Letter).

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BCL - non-edit-form-new.pdf

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