⛔ブロックされた資金

当社は、お客様の代理でブロックされた資金の手紙を発行することができます。

BFLの発行手続き：

1. クライアントは、記入済みのブロックファンドレター申請書を送付します。私たちは、ブロックファンドレターの最終稿を作成し、クライアントに送付します。

2. クライアントは、私たちが提供する最終稿を使用して受益者との交渉を行うべきです。最終稿が確定したら、以下の書類を私たちに送付する必要があります：

   • サインとスタンプが押された最終のブロックファンドレターの原稿

   • ドラフトの受け入れを確認し、さらに進めるよう私たちに助言する利益を証明する利益証明書

   • 発行費用をカバーするための資金の可用性を証明する銀行の明細書

   • 配送方法：物理的な配送またはSWIFTを通じて配送することができます。

3. 上記の書類を受け取った後、クライアントは、オフショア口座開設申込書を記入して送付する必要があります。クライアントは、ブロックファンドレターを取得するために当社との口座開設が義務付けられています。また、銀行の標準的な免責書類がクライアントに提供され、署名する必要があります。クライアントは、KYCおよびAMLの規制に則ったKYCおよびAMLの遵守の一環として、私たちが提供するリストに従ったKYCの書類および取引の書類を提出する必要があります。 また、クライアントには、署名と封印が必要なeKYC宣言書が提供されます。署名されたeKYC宣言書を受け取った後、クライアントには1,500ドルのeKYCの請求書が発行され、クライアントは支払う必要があります。 この支払いを受け取った後、私たちはクライアントにeKYCリンクを提供します。 この支払いの受領後、私たちはクライアントにeKYCリンクを提供いたします。

4. クライアントは、eKYCリンクに記入済み、署名され、スタンプが押された書類をアップロードする必要があります。

5. 当社のコンプライアンスチームは、提出された書類が整っているかどうかを確認し、その後、銀行から2つの請求書を送付します。1つはBFLの発行費用に対するものであり、もう1つは口座開設手数料に対するものです。

6. クライアントがBFLの発行費用および口座開設手数料を振り込んだ後、10営業日以内に口座を設定し、BFLを発行し、受益者/受益者銀行に配送します。

7. 取引終了

上記は、ブロックファンドレター（BFL）の発行プロセス/手順です。