🧊RWA - Bereit, Willens und Fähig

Wir können im Namen unserer Kunden Bereit-, Willens- und Fähig-Nachrichten ausstellen.

Ausgabeverfahren für RWA:

1. Der Kunde sendet uns das ausgefüllte RMA-Antragsformular. Wir werden den endgültigen Entwurf des RWA vorbereiten und an den Kunden senden.

2. Der Kunde sollte mit seinem Begünstigten den von uns bereitgestellten endgültigen Entwurf abschließen. Sobald der Entwurf abgeschlossen ist, sollte der Kunde uns Folgendes senden:

   • Endgültiger RWA-Entwurf mit Unterschrift und Stempel;

   • Interesse Schreiben, in dem die Annahme des Entwurfs bestätigt wird und uns zur weiteren Vorgehensweise aufgefordert wird;

   • Bankauszug, der die Verfügbarkeit von Mitteln zur Deckung der Ausstellungskosten nachweist.

   • Lieferart - physische Kopie oder per Swift.

   Dem Kunden wird auch ein eKYC-Erklärungsschreiben gegeben, das unterschrieben, versiegelt und an uns zurückgesandt werden muss. Sobald wir das unterschriebene eKYC-Erklärungsschreiben erhalten, stellen wir dem Kunden eine Rechnung über 1.500 USD für eKYC aus, die der Kunde bezahlen muss. Nach Erhalt dieser Zahlung senden wir dem Kunden einen eKYC-Link.

3. Der Kunde muss alle unterschriebenen und versiegelten ausgefüllten Dokumente über den von uns geteilten eKYC-Link/Portal einreichen, woraufhin unser KYC- und Compliance-Team die Dokumente überprüfen wird.

4. Nach Erhalt der oben genannten Dokumente sollte der Kunde das ausgefüllte Formular zur Eröffnung eines Offshore-Kontos an uns senden, da es für den Kunden obligatorisch ist, ein Konto bei uns zu eröffnen, um eine RWA zu erhalten. Außerdem werden dem Kunden die standardmäßigen Haftungsdokumente der Bank zur Unterzeichnung zur Verfügung gestellt. Der Kunde muss die KYC-Dokumente gemäß der von uns bereitgestellten Liste im Rahmen der KYC- und AML-Konformität einschließlich Transaktionsdokumenten einreichen.

5. Sobald der Kunde die unterschriebenen und gestempelten ausgefüllten Dokumente sendet, werden wir sie an unser Compliance-Team weiterleiten.

6. Unser Compliance-Team bestätigt, ob die eingereichten Dokumente in Ordnung sind, und dann erhalten wir eine Rechnung von der Bank für die Kosten der RWA-Ausstellung sowie eine weitere Rechnung für die Kontoeröffnungsgebühr.

7. Nachdem der Kunde die Ausstellungskosten und die Kontoeröffnungsgebühr überwiesen hat, werden wir innerhalb von 10 Arbeitstagen das Konto einrichten, die RWA ausstellen und an die Begünstigtenbank liefern.

8. Ende der Transaktion.

Oben beschrieben ist der RWA (Ready Willing & Able) Ausgabeprozess/-verfahren.

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RWARequestForm (2).pdf

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