⛔Gesperrte Mittel

Wir können im Namen unserer Kunden eine Bescheinigung über gesperrte Mittel ausstellen.

Verfahren zur Ausstellung der Bescheinigung über gesperrte Mittel (BFL):

1. Der Kunde sendet uns das ausgefüllte Antragsformular für die Bescheinigung über gesperrte Mittel. Wir erstellen den endgültigen Entwurf der Bescheinigung und senden ihn dem Kunden.

2. Der Kunde sollte mit seinem Begünstigten den von uns bereitgestellten endgültigen Entwurf abschließen. Sobald der Entwurf abgeschlossen ist, sollte der Kunde uns Folgendes zusenden:

   • Endgültiger Entwurf der Bescheinigung über gesperrte Mittel mit Unterschrift und Stempel;

   • Zinsbestätigungsschreiben, in dem die Annahme des Entwurfs bestätigt wird und uns zur weiteren Bearbeitung auffordert;

   • Bankauszug, der die Verfügbarkeit von Mitteln zur Deckung der Ausstellungskosten nachweist.

   • Lieferart - physisch oder über SWIFT.

3. Nach Erhalt der oben genannten Dokumente sollte der Kunde uns das ausgefüllte Formular zur Eröffnung eines Offshore-Kontos zusenden, da es für den Kunden obligatorisch ist, bei uns ein Konto zu eröffnen, um eine Bescheinigung über gesperrte Mittel zu erhalten. Außerdem werden dem Kunden die standardmäßigen Haftungsdokumente der Bank zur Unterzeichnung zur Verfügung gestellt. Der Kunde muss die KYC-Dokumente gemäß der von uns bereitgestellten Liste im Rahmen der KYC- und AML-Bestimmungen einschließlich Transaktionsdokumenten vorlegen. Dem Kunden wird auch ein eKYC-Erklärungsschreiben zur Unterzeichnung und Stempelung zur Verfügung gestellt, das an uns zurückgesandt werden muss. Nach Erhalt des unterzeichneten eKYC-Erklärungsschreibens stellen wir dem Kunden eine Rechnung über 1.500 USD für eKYC aus, die der Kunde bezahlen muss. Nach Eingang dieser Zahlung senden wir dem Kunden einen eKYC-Link.

4. Der Kunde sollte die ausgefüllten, unterzeichneten und gestempelten Dokumente auf den eKYC-Link hochladen.

5. Unser Compliance-Team bestätigt, ob die eingereichten Dokumente in Ordnung sind, und dann senden wir zwei Rechnungen von der Bank, eine für die Kosten der Bescheinigung über gesperrte Mittel und eine zweite Rechnung für die Konteneröffnungsgebühr.

6. Nachdem der Kunde die Kosten für die Ausstellung der Bescheinigung über gesperrte Mittel sowie die Konteneröffnungsgebühr überwiesen hat, richten wir innerhalb von 10 Arbeitstagen das Konto ein und stellen die Bescheinigung über gesperrte Mittel aus, die an den Begünstigten/die Begünstigtenbank übermittelt wird.

7. Ende der Transaktion.

Oben beschrieben ist der Prozess/Verfahren zur Ausstellung der Bescheinigung über gesperrte Mittel (Blocked Fund Letter, BFL).