📃Lettre de confort bancaire

Nous pouvons émettre des Bank Comfort Letters, au nom de nos Clients

Procédure d'émission pour la BCL :

1. Le client nous enverra le formulaire de demande BCL rempli. Nous préparerons et enverrons le projet final de BCL au client.

2. Le client doit conclure avec son bénéficiaire en utilisant le projet final fourni par nous. Une fois le brouillon terminé, le client doit nous envoyer les éléments suivants :

   • Ébauche finale de la BCL avec leur signature et leur cachet ;

   • Lettre d'intérêt confirmant l'acceptation du projet et nous conseillant d'aller plus loin ;

   • Leur relevé bancaire attestant de la disponibilité des fonds pour couvrir les frais d'émission.

   • Mode de livraison - Copie physique ou via Swift.

   Une lettre de déclaration eKYC sera également remise au client, qui doit être signée et scellée et nous être renvoyée. Une fois que nous aurons reçu la lettre de déclaration eKYC signée, nous émettrons une facture de 1 500 USD pour eKYC que le client devra payer. Dès réception de ce paiement, nous publierons un lien eKYC vers le client

3. Le client doit soumettre tous les documents remplis signés et scellés, sur le lien/portail eKYC que nous partageons, après quoi notre équipe KYC et Conformité examinera les documents.

4. Dès réception des documents ci-dessus, le client doit nous envoyer le formulaire d'ouverture de compte offshore rempli, car il est obligatoire pour le client d'ouvrir un compte chez nous pour obtenir un RWA. En outre, les documents d'indemnisation standard de la banque seront fournis au client pour signature. Le client doit soumettre les documents KYC conformément à la liste que nous fournirons dans le cadre des conformités KYC et AML, y compris les documents de transaction.

5. Une fois que le client aura envoyé les documents remplis signés et tamponnés, nous les enverrons à notre équipe de conformité.

6. Notre équipe de conformité confirmera si les documents soumis sont en règle, puis nous recevrons une facture de la Banque pour les frais d'émission de la BCL ainsi qu'une autre facture pour les frais d'ouverture de compte.

7. Une fois que le client a transféré les frais d'émission ainsi que les frais d'ouverture de compte, dans les 10 jours ouvrables, nous ouvrirons le compte et obtiendrons la BCL émise et elle sera livrée à la banque du bénéficiaire.

8. Fin de transaction.

Ci-dessus décrit est le processus / procédure d'émission BCL (Bank Comfort Letter)

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BCL - non-edit-form-new.pdf

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