⛔Fonds bloqués

Nous pouvons émettre une lettre de fonds bloqués au nom de nos clients

Procédure d'émission pour BFL :

1. Le client nous enverra le formulaire de demande de LETTRE DE FONDS BLOC rempli. Nous préparerons et enverrons le projet final de BLOCK FUND LETTER au client.

2. Le client doit conclure avec son bénéficiaire en utilisant le projet final fourni par nous. Une fois le brouillon terminé, le client doit nous envoyer les éléments suivants :

   • Projet final de LETTRE DE FONDS BLOC avec leur signature et leur cachet ;

   • Lettre d'intérêt confirmant l'acceptation du projet et nous conseillant d'aller plus loin ;

   • Leur relevé bancaire attestant de la disponibilité des fonds pour couvrir les frais d'émission.

   • Mode de livraison - Physique ou via SWIFT.

3. Dès réception des documents indiqués ci-dessus, le client doit nous envoyer le formulaire d'ouverture de compte offshore rempli, car il est obligatoire pour le client d'ouvrir un compte chez nous pour obtenir une LETTRE DE FONDS BLOC. En outre, les documents d'indemnisation standard de la banque seront fournis au client pour signature. Le client doit soumettre les documents KYC conformément à la liste que nous fournirons dans le cadre des conformités KYC et AML, y compris les documents de transaction. Une lettre de déclaration eKYC sera également remise au client, qui doit être signée et scellée et nous être renvoyée. Une fois que nous aurons reçu la lettre de déclaration eKYC signée, nous émettrons une facture de 1 500 USD pour eKYC que le client devra payer. Dès réception de ce paiement, nous publierons un lien eKYC vers le client

4. Le client doit télécharger les documents remplis, signés et tamponnés, sur le lien eKYC

5. Notre équipe de conformité confirmera si les documents soumis sont en règle, puis nous enverrons deux factures de la Banque, une pour les frais d'émission de BFL et la seconde pour les frais d'ouverture de compte.

6. Une fois que le client a transféré les frais d'émission de la BFL ainsi que les frais d'ouverture de compte, nous ouvrirons le compte dans les 10 jours ouvrables et émettrons la BFL qui sera remise au bénéficiaire / banque du bénéficiaire.

7. Fin de transaction

Ci-dessus décrit est le processus / procédure d'émission BFL (Blocked Fund Letter)