💸Подтверждение наличия средств
Мы можем предоставить подтверждение наличия средств от имени заявителя.
Процедура выдачи подтверждения наличия средств (POF):
Клиент отправит нам заполненную форму заявления на POF. Мы подготовим и вышлем окончательный вариант POF клиенту.
Клиент должен заключить договор с их бенефициаром, используя предоставленный нами окончательный вариант. После заключения договора клиент должен отправить нам следующее:
Окончательный вариант POF с их подписью и печатью;
Письмо о заинтересованности, подтверждающее принятие предложения и просьбу продолжить процесс;
Выписку из банковского счета, подтверждающую наличие средств для покрытия затрат на выдачу POF.
Способ доставки - физическая копия или через систему SWIFT. Клиенту также будет предоставлено письмо о декларации электронной идентификации (eKYC), которое необходимо подписать, запечатать и отправить нам обратно. После получения подписанного письма о декларации eKYC мы выставим счет на 1500 долларов США за eKYC, который клиент должен оплатить. Получив оплату, мы предоставим клиенту ссылку на eKYC.
Клиент должен предоставить все заполненные документы, подписанные и запечатанные, по ссылке/порталу eKYC, которые мы предоставим, после чего наша команда по KYC и соблюдению правил проверит документы.
После получения вышеуказанных документов клиент должен отправить нам заполненную форму для открытия оффшорного счета, поскольку для клиента обязательно открытие счета с нами для получения POF. Клиенту также будут предоставлены стандартные документы о безопасности банка для подписания. Клиент должен предоставить документы KYC в соответствии с перечнем, который мы предоставим в рамках требований KYC и AML, включая документы о транзакциях.
Как только клиент отправит заполненные документы с подписью и печатью, мы отправим их нашей команде по соблюдению правил.
Наша командапо соблюдению правил подтвердит правильность представленных документов, после чего мы получим счет от банка на затраты на выдачу и отдельный счет на комиссию за открытие счета.
После того, как клиент переведет затраты на выдачу и комиссию за открытие счета, в течение 10 рабочих дней мы откроем счет и выдадим POF, который будет доставлен в банк бенефициара.
Окончание транзакции.
Вышеописанная процедура является процессом выдачи подтверждения наличия средств (POF).
Last updated