📃Банковское письмо о комфорте
Мы можем выдать банковские письма о комфорте от имени наших клиентов.
Процедура выдачи BCL:
Клиент отправит нам заполненную форму заявления на BCL. Мы подготовим и вышлем окончательный вариант BCL клиенту.
Клиент должен заключить договор с их бенефициаром, используя предоставленный нами окончательный вариант. После заключения договора клиент должен отправить нам следующее:
Окончательный проект BCL с их подписью и печатью;
Письмо о заинтересованности, подтверждающее принятие проекта и советующее нам продолжать дальнейшие действия;
Их банковское выписка, подтверждающая наличие средств для покрытия затрат на выдачу.
Способ доставки - физическая копия или через систему SWIFT.
Также Клиенту будет выдано письмо с декларацией eKYC, которое необходимо подписать, заверить печатью и отправить обратно нам. Как только мы получим подписанное письмо с декларацией eKYC, мы выставим счет на 1 500 USD за eKYC, который клиент должен будет оплатить. После получения этого платежа мы предоставим клиенту ссылку eKYC
Клиент должен предоставить все подписанные и запечатанные заполненные документы по ссылке/порталу для процедуры eKYC, которую мы предоставим, после чего наши специалисты по KYC и соблюдению правил проверят документы.
После получения вышеуказанных документов клиент должен отправить нам заполненную форму для открытия оффшорного счета, так как для клиента обязательно открыть счет у нас для получения RWA. Клиенту будет предоставлены также стандартные документы о гарантиях банка для подписания. Клиент должен предоставить документы KYC в соответствии с перечнем, который мы предоставим в рамках требований KYC и AML, включая документы по операциям.
Как только клиент отправит подписанные и запечатанные заполненные документы, мы передадим их нашей службе соблюдения правил.
Наша служба соблюдения правил проверит, если предоставленные документы находятся в порядке, и затем мы получим счет от банка на стоимость выдачи BCL, а также еще один счет на плату за открытие счета.
После того, как клиент переведет стоимость выдачи и плату за открытие счета, в течение 10 рабочих дней мы откроем счет и выдадим BCL, который будет доставлен в банк получателя.
Завершение операции.
Вышеописан процесс/процедура выдачи BCL (Банковского письма комфорта).
Last updated