⛔Engellenmiş Fonlar

Müşterilerimizin adına Engellenmiş Fon Mektubu düzenleyebiliriz.

EML'nin Düzenlenme Prosedürü:

1. Müşteri tarafından doldurulan ENGELLENMİŞ FON MEKTUBU Başvuru formunu bize gönderecektir. ENGELLENMİŞ FON MEKTUBU'nun Nihai taslağını hazırlayacak ve Müşteriye göndereceğiz.

2. Müşteri, tarafımızca sağlanan nihai taslakla İstifade Eden Kişiyle sonuçlandırmalıdır. Taslak sonuçlandığında, Müşteri aşağıdaki belgeleri bize göndermelidir:

   • İmzalı ve mühürlü nihai ENGELLENMİŞ FON MEKTUBU taslağı;

   • Taslak için kabul ve ilerlememiz konusunda bizi bilgilendiren Faiz Mektubu;

   • Emisyon Maliyetini karşılamak için fonların mevcudiyetini kanıtlayan Banka hesap dökümü.

   • Teslimat yöntemi - Fiziksel veya SWIFT aracılığıyla.

3. Yukarıdaki belgeleri aldıktan sonra, Müşteri, ENGELLENMİŞ FON MEKTUBU almak için hesap açmak için bize zorunlu olan Offshore Hesap Açma formunu doldurmalıdır. Ayrıca, bankanın standart Tazminat Belgeleri, Müşteriye imzalaması için sağlanacaktır. Müşteri, KYC ve AML uyumlulukları kapsamında sağlayacağımız listeye göre KYC belgelerini ve İşlem belgelerini sunmalıdır. Ayrıca, Müşteriye imzalanması ve mühürlenmesi gereken bir eKYC beyanı mektubu verilecektir. İmzalı eKYC beyanı mektubunu aldıktan sonra, Müşteriye 1.500 ABD dolarlık bir eKYC faturası düzenleyeceğiz ve Müşteri bunu ödemelidir. Bu ödeme alındıktan sonra, Müşteriye bir eKYC bağlantısı göndereceğiz.

4. Müşteri, doldurulmuş, imzalanmış ve mühürlenmiş belgeleri eKYC bağlantısına yüklemelidir.

5. Uyum ekibimiz, gönderilen belgelerin düzenli olup olmadığını teyit edecek ve ardından Banka tarafından iki fatura göndereceğiz, biri EML düzenleme maliyeti için diğeri de hesap açma ücreti için.

6. Müşteri, EML düzenleme maliyetini ve hesap açma ücretini transfer ettikten sonra, 10 iş günü içinde hesabı kuracağız ve EML'yi İstifade Eden Kişiye / İstifade Eden Bankaya teslim edeceğiz.

7. İşlem sonu

Yukarıda açıklanan, ENGELLENMİŞ FON MEKTUBU (Blocked Fund Letter) düzenleme süreci ve prosedürüdür.