Carta de conforto bancária
Podemos emitir cartas de conforto bancárias em nome dos nossos Clientes
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Podemos emitir cartas de conforto bancárias em nome dos nossos Clientes
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O cliente envia-nos o formulário de pedido de carta de conforto bancária preenchido. Preparamos e enviamos a minuta final da carta de conforto bancária ao Cliente.
O Cliente deve concluir a operação com o seu Beneficiário utilizando a minuta final fornecida por nós. Concluída a minuta, o Cliente deve enviar-nos os seguintes documentos:
Minuta final da carta de conforto bancária com a sua assinatura e carimbo;
Declaração de interesse confirmando a aceitação da minuta e aconselhando-nos a prosseguir;
O seu extrato bancário comprovativo da disponibilidade de fundos para cobrir os custos de emissão.
Método de entrega: cópia física ou por swift.
Também será entregue ao Cliente uma carta de declaração eKYC, que deve ser assinada e selada e enviada de volta para nós. Assim que recebermos a carta de declaração eKYC assinada, emitiremos uma fatura de 1500 USD pelo eKYC que o cliente terá de pagar. Após a receção deste pagamento, será enviada uma ligação eKYC ao cliente
O cliente terá de submeter todos os documentos preenchidos, assinados e selados no link/portal eKYC partilhado por nós. Em seguida, os documentos serão revistos pela nossa equipa de conformidade e KYC.
Após a receção dos documentos acima referidos, o cliente deve enviar-nos o cliente deve enviar-nos o formulário de abertura de conta no estrangeiro preenchido, uma vez que é obrigatório que o cliente abra uma conta connosco para obter uma carta de conforto bancária. Os documentos de indemnização normalizados do banco serão também fornecidos ao Cliente para serem assinados. O Cliente terá de apresentar os documentos KYC de acordo com a lista que fornecemos como parte das conformidades KYC e AML, incluindo os documentos de transação.
Assim que o Cliente enviar os documentos preenchidos, assinados e carimbados, os mesmos serão enviados para a nossa equipa de conformidade.
A nossa equipa de conformidade irá verificar se os documentos apresentados estão em ordem e, em seguida, receberemos uma fatura do banco relativa ao custo de emissão da carta de conforto bancária e outra fatura relativa à taxa de abertura de conta.
Depois de o Cliente transferir os valores relativos ao custo de emissão e à taxa de abertura de conta, procederemos à abertura da conta e à emissão da carta de conforto bancária no prazo de 10 dias úteis, que será entregue ao banco do Beneficiário.
Final da transação.
O procedimento acima descrito diz respeito ao processo/procedimento de emissão de carta de conforto bancária.