⛔الأموال المحجوزة

يمكننا إصدار خطاب الأموال المحجوزة نيابةً عن عملائنا

إجراءات إصدار خطاب الأموال المحجوزة

1. سيقوم العميل بإرسال نموذج طلب خطاب الأموال المحجوزة المملوء. سنقوم بإعداد وإرسال المسودة النهائية لخطاب الأموال المحجوزة للعميل

2. يجب على العميل التوصل إلى اتفاق مع المستفيد باستخدام المسودة النهائية التي قدمناها. بمجرد التوصل إلى الاتفاق، يجب على العميل إرسال لنا ما يلي

   • المسودة النهائية لخطاب الأموال المحجوزة مع توقيعه وختمه

   • خطاب الاهتمام يؤكد قبول المسودة ويطلب منا المضي قدمًا

   • كشف حسابهم المصرفي يثبت توفر الأموال لتغطية تكلفة الإصدار

   • طريقة التسليم - فيزيائيًا أو من خلال SWIFT

3. بعد استلام الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على العميل إرسال نموذج فتح حساب خارجي معبأ، حيث يُعتبر ذلك إلزاميًا للعميل لفتح حساب معنا للحصول على خطاب الأموال المحجوزة. سيتم توفير وثائق الضمان القياسية للبنك للعميل للتوقيع أيضًا. يجب على العميل تقديم وثائق KYC و AML وثائق المعاملات وفقًا للقائمة التي سنقدمه سيتم تقديم خطاب تصريح eKYC للعميل أيضًا، والذي يجب توقيعه وختمه وإرساله مرة أخرى إلينا. بمجرد استلام خطاب تصريح eKYC الموقع، سنصدر فاتورة بقيمة 1500 دولار أمريكي للتصريح بالمعرفة الإلك ترونية (eKYC) التي يجب على العميل دفعها.

4. يجب على العميل تحميل الوثائق المملوءة والموقعة والمختومة على رابط eKYC

5. سيؤكد فريق الامتثال لدينا ما إذا كانت الوثائق المقدمة في حالة جيدة، ثم سنرسل فاتورتين من البنك، واحدة لتكلفة إصدار خطاب الأموال المحجوزة والفاتورة الثانية لرسوم فتح الحساب

6. بعدما ينقل العميل تكلفة إصدار خطاب الأموال المحجوزة ورسوم فتح الحساب، سننشئ الحساب خلال 10 أيام عمل وسنصدر خطاب الأموال المحجوزة الذي سيتم تسليمه للمستفيد/البنك المستفيد

7. نهاية المعاملة

ما ورد أعلاه هو عملية / إجراء إصدار خطاب الأموال المحجوزة (Blocked Fund Letter - BFL).