Banka Rahatlık Mektubu
Müşterilerimizin adına Banka Rahatlık Mektubu düzenleyebiliriz.
Last updated
Müşterilerimizin adına Banka Rahatlık Mektubu düzenleyebiliriz.
Last updated
Müşteri tarafından doldurulan BCL Başvuru formunu bize göndermesi gerekmektedir. Biz, BCL'nin nihai taslağını hazırlayacak ve Müşteriye göndereceğiz.
Müşteri, tarafımızca sağlanan nihai taslakla lehdarıyla anlaşmaya varmalıdır. Taslak tamamlandıktan sonra, Müşteri tarafından aşağıdaki belgeleri bize göndermesi gerekmektedir:
Kendi imzaları ve mühürleriyle birlikte nihai BCL taslağı;
Taslak kabulünü teyit eden ve işlemlere devam etmemiz için bizi bilgilendiren bir İlgi Mektubu;
Mektubun maliyetini karşılamak için fonların bulunduğunu gösteren Banka hesap özeti.
Teslimat yöntemi - Fiziksel kopya veya swift ile.
Ayrıca, Müşteriye imzalanması ve mühürlenmesi gereken bir eKYC beyan mektubu verilecektir. İmzalı eKYC beyan mektubunu aldıktan sonra, Müşteriye 1.500 USD'lik bir eKYC faturası düzenleyeceğiz ve Müşterinin bunu ödemesi gerekmektedir. Bu ödeme alındıktan sonra, bir eKYC bağlantısı Müşteriye gönderilecektir.
Müşteri, imzalı ve mühürlü doldurulmuş tüm belgeleri, tarafımızca paylaşılan eKYC bağlantısı/portalı üzerinden göndermelidir. Bu işlemi takiben KYC ve Uyum ekibimiz belgeleri gözden geçirecektir.
Yukarıdaki belgeleri aldıktan sonra, Müşteri tarafından doldurulmuş Offshore Hesap açma formunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir, çünkü RWA elde etmek için Müşterinin hesap açması zorunludur. Ayrıca, Bankanın standart Teminat Belgesi belgeleri Müşteriye imzalaması için verilecektir. Müşteri, KYC ve AML uyumları kapsamında listemizi sağlayacağımız şekilde KYC belgelerini ve işlem belgelerini sunmalıdır.
Müşteri, imzalı ve mühürlü doldurulmuş belgeleri gönderdikten sonra, aynı belgeleri Uyum ekibimize göndereceğiz.
Uyum ekibimiz, gönderilen belgelerin düzgün olup olmadığını onaylayacak ve ardından Bankadan BCL düzenleme maliyetine ilişkin bir fatura alacağız ve ayrıca hesap açma ücretine ilişkin başka bir fatura alacağız.
Müşteri, düzenleme maliyetini ve hesap açma ücretini transfer ettikten sonra, 10 iş günü içinde hesabı kuracağız ve BCL'yi düzenleyerek lehdar bankaya ulaştıracağız.
İşlemin sonu.
Yukarıda açıklanan, Banka Rahatlık Mektubu (BCL) düzenleme süreci ve prosedürüdür.