⛔Fondos bloqueados

Podemos emitir cartas de fondos bloqueados en nombre de nuestros clientes.

Procedimiento de emisión de BFL:

1. El cliente nos enviará el formulario de solicitud de CARTA DE FONDOS BLOQUEADOS cumplimentado. Nosotros prepararemos y enviaremos el borrador final de la CARTA DE FONDOS BLOQUEADOS al Cliente.

2. El cliente debe concluir con su beneficiario utilizando el proyecto final proporcionado por nosotros. Una vez concluido el borrador, el Cliente deberá enviarnos lo siguiente:

   • Borrador final de la CARTA DE FONDOS EN BLOQUE con su firma y sello;

   • Carta de interés confirmando la aceptación de la letra de cambio y aconsejándonos que sigamos adelante;

   • Su extracto bancario que demuestre la disponibilidad de fondos para cubrir el coste de emisión.

   • Modo de entrega: física o a través de SWIFT.

3. Al recibir los documentos mencionados, el cliente debe enviarnos el formulario de apertura de cuenta offshore cumplimentado, ya que es obligatorio que el cliente abra una cuenta con nosotros para obtener una CARTA DE FONDOS EN BLOQUEO. Además, los documentos de indemnización estándar del banco serán proporcionados al cliente para su firma. El cliente tiene que presentar los documentos KYC según la lista que proporcionaremos como parte de los cumplimientos KYC y AML, incluidos los documentos de transacción. También se entregará al Cliente una carta de declaración eKYC, que deberá firmar y sellar y devolvernos. Una vez que recibamos la carta de declaración eKYC firmada, emitiremos una factura de 1.500 USD por eKYC que el cliente deberá abonar. Tras la recepción de este pago vamos a liberar un enlace eKYC al cliente

4. El cliente debe cargar los documentos rellenados, firmados y sellados, en el enlace eKYC

5. Nuestro equipo de cumplimiento confirmará si los documentos presentados están en orden y luego enviaremos dos facturas del Banco, una para el costo de emisión de BFL y la segunda factura para la tarifa de apertura de la cuenta.

6. Después de que el Cliente transfiera el coste de emisión del BFL así como la comisión de apertura de la cuenta, en un plazo de 10 días laborables crearemos la cuenta y emitiremos el BFL que será entregado al Beneficiario / Banco beneficiario.

7. Fin de la transacción

Arriba descrito es el proceso / procedimiento de emisión de BFL (Blocked Fund Letter)