⛔차단된 자금

저희는 고객을 대신하여 차단된 자금 편지를 발행할 수 있습니다.

BFL 발행 절차:

1. 고객이 작성한 '차단된 자금 편지 신청서'를 저희에게 보내주셔야 합니다. 저희는 고객에게 최종 '차단된 자금 편지 초안'을 준비하여 보내드립니다.

2. 고객은 저희가 제공한 최종 초안을 사용하여 수혜자와 합의해야 합니다. 초안이 합의된 후 고객은 다음을 저희에게 보내야 합니다:

   • 서명과 도장이 찍힌 최종 '차단된 자금 편지 초안';

   • 초안에 대한 수락을 확인하는 이자 확인 편지 및 저희의 추가 조치를 권유하는 편지;

   • 발행 비용을 충당하기 위해 자금의 가용성을 증명하는 은행 명세서.

   • 배송 방식 - 물리적인 방법 또는 SWIFT를 통한 방법.

3. 상기 문서를 접수한 후, 고객은 작성 완료된 Offshore 계좌 개설 신청서를 저희에게 보내야 합니다. BLOCK FUND LETTER를 발급받기 위해서는 고객이 계정을 저희와 개설해야 하므로 필수적입니다. 또한 은행의 표준 인더니티 문서도 고객에게 서명하도록 제공됩니다. 고객은 KYC 및 AML 준수를 위해 저희가 제공하는 목록에 따라 KYC 문서 및 거래 문서를 제출해야 합니다. 또한 고객에게 서명과 도장이 찍힌 eKYC 선언 편지가 제공될 것입니다. 이 선언 편지는 서명과 도장이 찍힌 채로 저희에게 돌려보내야 합니다. 고객이 서명된 eKYC 선언 편지를 접수하면, 1,500 달러에 대한 eKYC 청구서를 발급하고 고객이 지불해야 합니다. 이 결제를 접수하면 eKYC 링크를 고객에게 제공합니다.

4. 고객은 eKYC 링크에 작성, 서명, 도장이 찍힌 문서를 업로드해야 합니다.

5. 저희의 준수 팀은제출된 문서가 정상인지 확인한 후 은행에서 BFL 발급 비용을 청구하는 청구서 두 개를 보내드립니다. 하나는 BFL 발급 비용, 다른 하나는 계좌 개설 수수료를 청구합니다.

6. 고객이 BFL 발급 비용과 계좌 개설 수수료를 이체한 후, 10 영업일 이내에 계정을 설정하고 BFL을 발급한 뒤 수혜자/수혜은행에 전달합니다.

7. 거래 종료

상기 내용은 BFL(차단된 자금 편지) 발급 절차입니다.