बैंक कंफर्ट लेटर
हम हमारे ग्राहकों के बहुतायत के नाम पर बैंक कंफर्ट लेटर जारी कर सकते हैं।
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हम हमारे ग्राहकों के बहुतायत के नाम पर बैंक कंफर्ट लेटर जारी कर सकते हैं।
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ग्राहक हमें भरे हुए BCL आवेदन पत्र भेजेंगे। हम BCL का अंतिम मसौदा तैयार करेंगे और ग्राहक को भेजेंगे।
ग्राहक को अंतिम मसौदे का उपयोग करके अपने लाभार्थी के साथ समझौता करना चाहिए। मसौदा पर समझौता होने के बाद, ग्राहक को हमें निम्नलिखित भेजना चाहिए:
उनके हस्ताक्षर और मुद्रांकित किए गए अंतिम BCL मसौदा;
मसौदे की स्वीकृति की पुष्टि करने और हमें आगे बढ़ने के लिए सलाह देने वाला इंटरेस्ट पत्र;
जारी करने की लागत को कवर करने के लिए उपलब्ध धन की पुष्टि करने वाला उनका बैंक स्टेटमेंट।
प्रेषण का तरीका - शारीरिक प्रति या स्विफ्ट के माध्यम से।
साथ ही, ग्राहक को एक ई-केवाईसी घोषणा पत्र दिया जाएगा, जिसे उन्हें हस्ताक्षर और मुहरे करने के बाद हमें वापस भेजना होगा। हमें साइन की गई ई-केवाईसी घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद, हम ग्राहक को 1,500 अमेरिकी डॉलर का ई-केवाईसी का चालान जारी करेंगे, जिसे ग्राहक को भुगतान करना होगा। इस भुगतान की प्राप्ति के बाद हम ग्राहक को ई-केवाईसी लिंक जारी करेंगे। इस भुगतान की प्राप्ति के बाद हम ग्राहक को ई-केवाईसी लिंक जारी करेंगे।
ग्राहक को हमारे द्वारा साझा की गई ई-केवाईसी लिंक/पोर्टल पर सभी हस्ताक्षर और मुहरे किए गए पूरे दस्तावेज़ सबमिट करने की आवश्यकता होगी, इसके बाद हमारी KYC और अनुपालन टीम दस्तावेज़ों की समीक्षा करेगी।
उपरोक्त दस्तावेज़ों को प्राप्त करने के बाद, ग्राहक को अपने खाते खोलने के लिए हमारे साथ खाता खोलने का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ग्राहक को एक आरडब्ल्यूए प्राप्त करने के लिए हमारे साथ खाता खोलना अनिवार्य है। इसके साथ ही, ग्राहक को बैंक के मानक भरण-पोषण दस्तावेज़ साइन करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। ग्राहक को KYC और AML अनुपालन समेत ट्रांजेक्शन दस्तावेज़ों की सूची के अनुसार KYC दस्तावेज़ सबमिट करने होंगे।
जब ग्राहक साइन की गई और मुद्रांकित भरे हुए दस्तावेज़ों को भेजता है, हम उन्हें हमारी अनुपालन टीम को भेजेंगे।
हमारी अनुपालन टीम पुष्टि करेगी कि प्रस्तुत दस्तावेज़ सही हैं और फिर हमें बैंक से BCL जारी करने की लागत के लिए एक चालान मिलेगा और खाता खोलने की फीस के लिए दूसरा चालान मिलेगा।
जब ग्राहक BCL की जारी की लागत और खाता खोलने की फीस भेजता है, तो 10 कार्य दिवसों के भीतर हम खाता स्थापित करेंगे और BCL को जारी करेंगे और इसे लाभार्थी बैंक को पहुँचाया जाएगा।
लेनदेन का अंत।
ऊपर वर्णित है BCL (बैंक कंफर्ट लेटर) जारी करने की प्रक्रिया।